Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar

Zielgruppe

Neubestellte Geldwäschebeauftragte

Ihr Nutzen

  • Aktuelles und umfassendes Grundlagenwissen in allen Bereichen des Geldwäscherechts
  • Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen

Inhalt

  • Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB
  • Aufbau und Begriffe des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Geldwäschebezogenes Risikomanagement (Risikoanalyse und Interne Sicherungsmaßnahmen)
  • Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
  • Funktion des Transparenzregisters
  • Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“)
  • Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldepflicht
  • Zusätzliche Pflichten für Banken nach §§ 25g - 25m KWG
  • Identifizierungspflichten nach § 154 AO und Art. 4 GTVO
  • Kontoabrufdatei nach § 24c KWG und § 93b AO
  • Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

Trainer

  • Marius Götke

Ihr persönlicher Kontakt

Peter WutzerProduktmanagerOrganisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, Eigenanlagen BankTel.: 08461/650-1365peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury,  Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de