Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar
Zielgruppe
Neubestellte Geldwäschebeauftragte
Ihr Nutzen
- Aktuelles und umfassendes Grundlagenwissen in allen Bereichen des Geldwäscherechts
- Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen
Inhalt
- Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB
- Aufbau und Begriffe des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Geldwäschebezogenes Risikomanagement (Risikoanalyse und Interne Sicherungsmaßnahmen)
- Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
- Funktion des Transparenzregisters
- Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“)
- Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldepflicht
- Zusätzliche Pflichten für Banken nach §§ 25g - 25m KWG
- Identifizierungspflichten nach § 154 AO und Art. 4 GTVO
- Kontoabrufdatei nach § 24c KWG und § 93b AO
- Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen
Ihr persönlicher Kontakt
Peter WutzerProduktmanagerOrganisation, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Beauftragtenwesen, Eigenanlagen BankTel.: 08461/650-1365peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de